（原标题：鑫科材料九届二十六次董事会决议公告）

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临 2024-072

安徽鑫科新材料股份有限公司九届二十六次董事会会议于2024年 12月 9日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整董事会各专门委员会成员的公告》（公告编号：临 2024-073）。

表决结果：同意 7票，弃权 0票，反对 0票。