（原标题：福建海通发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告）

福建海通发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

会议召开情况： 会议通知于2024年12月4日发出，2024年12月9日召开。

会议由董事长曾而斌先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议。

会议审议情况：

审议通过《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》：

每10股派发现金红利0.5元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于变更公司注册资本、修订并办理工商登记的议案》：

因公司回购注销部分限制性股票及2024年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予登记工作完成，公司总股本由915,353,148股变更为916,878,708股，注册资本由915,353,148元变更为916,878,708元。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》：

董事会一致同意通过该议案。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过《关于提议召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》：

提请于2024年12月25日召开公司2024年第四次临时股东大会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。